Økokrim har utarbeidet en strategisk analyse av uformelle verdioverføringssystemer, kjent som såkalt Hawala-virksomhet. Økokrim er bekymret for at slik virksomhet kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering, og peker på to ulike strategier: at norsk politi i større grad prioriterer denne typen saker for å redusere omfanget, eller at man gjør disse virksomhetene lovlige, slik at de blir underlagt forvaltningsmessig kontrollvirksomhet.